1月29日，百银财富法人代表李晓军向警方报案，称公司原法人赖昌丰携款潜逃。“这件事我们一无所知，因为他报案后，南汇分公司的人还在往公司的账上打款，我们看不到出大事的迹象。”记者让小陈回忆“出大事”前的迹象，小陈说，直到2月2日，近百名客户和百银财富的员工去公安局报案，他才如梦方醒。
当日一起去报案的受害人小潘说，警方是以“百银财富非法集资”立案的。
在上海工商网站上，记者查询到上海百银金融信息服务（集团）有限公司注册地在宝山区长逸路15号B栋1412室，法人代表确实是李晓军。公司多名业务员向记者证实，此前公司的法人代表是赖昌丰。记者曾试图联系李晓军了解相关情况，未果。
从企业登记信息看，公司经营范围被规定为从事电子产品、计算机专业领域内的技术开发、咨询、转让、服务等。也有“金融信息服务”方面的记载，但是用括号明确规定“不得从事金融业务”。
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