日前,上海警方经过缜密侦查,成功侦破一起涉案资金达2亿余元的特大团伙职务侵占、非国家工作人员受贿案,抓获以某外商独资公司采购经理黄某(女,41岁)、人事总务课长刘某(男,40岁)为首的犯罪团伙成员10人。
2019年8月,位于上海自贸区的某外商独资公司向上海警方报案称:该公司人事总务课长刘某利用职务便利,向劳务服务供应商索贿且数额较大。警方即组成专案组立案侦查,很快就查明了刘某的犯罪事实。
在侦查过程中,警方还发现了该公司人事总务科采购经理黄某利用职务便利、虚设交易环节、侵占公司巨额资金的犯罪线索,遂同步开展线索深挖和调查取证工作。
在全面掌握涉案犯罪嫌疑人犯罪证据和行动规律后,2019年12月,上海警方组织开展了集中抓捕行动,在本市浦东、崇明、黄浦、宝山、静安等区先后成功抓获10名犯罪嫌疑人,查获涉案公司文件、公章、电脑硬盘、银行U盾、财务账册等大量犯罪证据,查冻房产5套、银行卡资金2500万、现金120余万及涉案车辆5部。
经查,犯罪嫌疑人黄某在担任该外商独资公司采购经理期间,利用负责生产辅料采购工作的职务便利,伙同其夫及其他亲属,先后在本市静安、宝山、青浦、崇明等地,设立由黄某夫妻两人亲戚担任法定代表人、实为两人实际控制的27家经贸公司,在该外商独资公司与辅料供应商之间虚设交易环节,通过“由虚设贸易公司向真实辅料供应商低价购入生产辅料、翻倍加价后高价转卖给该外商独资公司”的方式,长期非法侵占被害公司巨额资金达人民币2亿余元。
此外,犯罪嫌疑人刘某在担任该外商独资公司人事总务课长期间,利用职务便利多次向该外商独资公司的劳务、餐饮、保洁等服务供应商索取贿赂,合计达人民币85万余元。
到案后,10名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,黄某、刘某等7名犯罪嫌疑人被依法逮捕,3名犯罪嫌疑人被依法取保候审,案件近日将依法移送起诉。案件侦破后,该公司委托本国驻沪总领馆向上海警方发来感谢信。上海公安机关将持续严密预警防控区域性、衍生性、关联性经济金融风险,严厉打击破坏经济金融秩序、侵害企业合法权益的经济犯罪活动,全力维护更安全、更优良、更高效的投资营商环境,切实提升在沪企业的获得感和安全感。
作者:何易
编辑:祝越
责任编辑:顾一琼
*文汇独家稿件,转载请注明出处。